Адвокат Дорджиев: защита от обвинений в преднамеренном банкротстве
Российским предпринимателям приходится учитывать, что экономические разногласия могут перерасти в уголовное дело. Особенно остро стоит вопрос о том, при каких условиях возможно привлечение к ответственности за фиктивное или преднамеренное банкротство.
По утверждению адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование не всегда возможно: «Фиктивное банкротство — это намеренное обманное объявление организации или ИП о несостоятельности. Преднамеренное банкротство подразумевает сознательные действия руководителя, приведшие к невозможности погасить долги. В обоих случаях необходимо прямое связь между действиями руководства и наступлением неплатёжеспособности. Самостоятельный факт наличия долгов или проигранных арбитражных дел не образует состава преступления».
Для начала уголовного дела следствие должно предоставить веские доказательства: умышленный перенос активов, скрытие имущества, фиктивные сделки с целью обмана кредиторов, а также искажения в бухгалтерской отчётности. Статьи 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, с максимальным наказанием в виде 6 лет лишения свободы.
На практике такие дела возбуждаются редко, и обычно только при значительных финансовых ущербах. Большинство экономических споров решаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, пени и судебные издержки. Уголовная ответственность применяется лишь в случаях, когда выявлены признаки отвлечения активов или сознательного уклонения от обязательств. «Если должник продолжает вести бизнес, пытается погасить долги и ведёт диалог с кредиторами, уголовное дело почти не возникает. Но если зафиксированы операции по выводу крупных средств при отказе исполнить судебные решения, это может стать основанием для привлечения к ответственности», — уточняет юрист.
В качестве примера приводится случай в Санкт-Петербурге в сентябре 2025 года, когда против предпринимателя Дмитрия Славникова было начато уголовное дело. Сначала рассматривались статьи 177 и 315 УК РФ, связанные с уклонением от погашения задолженности и неисполнением судебного акта. Позже следствие рассмотрело возможность квалификации по статье 196 УК РФ — «преднамеренное банкротство».
Этот случай иллюстрирует, что хозяйственные конфликты могут перерастать в уголовные дела, если будут зафиксированы действия, затрудняющие расчёты с кредиторами, например, вывод активов.
Возбуждение дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве — редкий и точечный инструмент. Для предпринимателей ключевым остаётся прозрачность в ведении бизнеса и добросовестное выполнение обязательств, так как в таких случаях риск уголовного преследования минимален.