ФНС пытается взыскать 126,7 миллиона рублей с семьи владельца клубов Рай и Gipsy Михаила Данилова
7 сентября в московском суде продолжится разбирательство дела о субсидиарной ответственности по взысканию 126,7 миллионов рублей с близких Михаила Данилова. Дело касается несостоятельности ООО «Хевен» и требований налоговой службы.
Налоговая обвиняет компанию в выводе средств
По данным Межрайонной ИФНС России № 16 по Алтайскому краю, в период с 2019 по 2022 год из организации осуществлялся вывод денежных средств в пользу сторонних компаний. Данные действия, по мнению ведомства, привели к невозможности погашения имеющейся задолженности перед бюджетом.
Судья Юлия Филиппова приняла исковое заявление к производству и применила обеспечительные меры, наложив арест на имущество и счета ответчиков. Ознакомиться с определением суда можно в открытом доступе. На предварительном судебном заседании было отказано в удовлетворении ходатайства Николая Алексеева и Марии Даниловой об их участии в процессе посредством видеоконференц-связи.
Кого затронули обеспечительные меры
Сам Михаил Владимирович Данилов в числе прямых ответчиков по рассматриваемому иску не значится, однако введенные ограничения распространились на его ближайших родственников. Согласно появившимся публикациям, под арест могли попасть следующие объекты:
- Объекты недвижимости, включая земельные участки, расположенные в Барвихе;
- Автомобили.
История бизнеса и структура владения активами
Предпринимательская деятельность Михаила Владимировича Данилова берет свое начало в 1990-х годах с табачной отрасли. Впоследствии через подконтрольные структуры, среди которых выделяется Sagrado Corp., была выстроена обширная сеть популярных заведений.
В публичном пространстве управление рядом юридических лиц было оформлено на Марию Данилову и Юлию Алексееву. В средствах массовой информации также упоминался супруг Марии Даниловой — Гиорги Алания, которого связывали с управлением букмекерской компанией «Лига ставок». Дополнительно в цепочке владения активами фигурировала кипрская компания Lucklock Limited.
Резонансный инцидент и правовой статус требований
Пристальное внимание к бизнесу семьи обострилось после инцидента, произошедшего в заведении «Мутабор» в конце 2023 года. В результате этого события площадка сменила свое название и полностью прекратила работу.
До момента вступления судебного акта в законную силу утверждать о наличии обязанности у ответчиков по погашению заявленной суммы преждевременно. Окончательную оценку доводам налогового органа и основаниям для привлечения к субсидиарной ответственности даст суд по итогам разбирательства по существу дела.
Фото: https://photo.ashurbeyli.ru/file/10203